Ample anchete în scandalul de evaziune fiscală „Dosarele Panama”

Mai multe state vizate de dezvăluirile din scandalul de evaziune fiscală numit „Dosarele Panama” au început anchete ample în cazul liderilor politici, oamenilor de afaceri şi sportivilor, care şi-ar fi ascuns averile în paradisuri fiscale. Peste 11 milioane de documente, care surprind o reţea globală de corupţie, au fost făcute publice în ceea ce pare a fi cea mai mare scurgere de date fiscale din istorie. Informaţiile, ieşite la iveală în urma unei anchete jurnalistice de anvergură, arată cum unii dintre cei mai puternici oameni ai planetei, printre care şi români, se folosesc de diverse scheme pentru a-şi face nevăzute averile. Cătălina Creţu a urmărit subiectul
La Paris, justiţia franceză a anunţat o anchetă de amploare pentru evaziune fiscală gravă, în urma dezvăluirilor „Panama Papers”. La Madrid, instanţele specializate în mari infracţiuni economice au deschis o investigaţie pentru spălare de bani, care îi vizează pe spaniolii sau pe rezidenţii în această ţară care ar fi evitat plata taxelor. Autorităţile din Statele Unite au anunţat că examinează informaţiile, dar Casa Albă s-a limitat să sublinieze necesitatea unei mai mari transparenţe în tranzacţiile internaţionale. Lideri politici, celebrităţi de prim plan şi zeci de miliardari fugurează printre personalităţile menţionate în ceea ce pare a fi cea mai mare scurgere de documente fiscale din istorie. O anchetă efectuată de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie asupra unei perioade de 40 de ani arată cum unii dintre cei mai puternici oameni din lume şi-au ascuns banii în paradisuri fiscale. Jurnaliştii au avut acces la arhivele secrete ale unei firme de avocatură, Mossack Fonseca din Panama, care a ajutat clienţii din întreaga lume să eludeze taxele. Cineva a pătruns ilegal în baza de date a firmei, dar identitatea persoanei rămâne un mister. Sunt acuzaţi că ar deţine conturi ascunse în Panama – Lionel Messi, Michel Platini, preşedintele ucrainean Petro Poroşenko şi premierul Islandei, a cărui demisie a fost cerută în stradă de mii de oameni. De asemenea, pe listă apar numeroase persoane din anturajul preşedintelui rus Vladimir Putin, dar şi reprezentanţi ai elitei din Spania, Franţa, Olanda şi Belgia. Şi numele unor oameni de afaceri români figurează în baza de date a firmei Mossack Fonseca, printre ei, Sorin Ovidiu Vântu, Vasile Frank Timiș şi Corneliu Iacobov.

Articol editat de Andrada Ștefănescu, 5 aprilie 2016, 06:58

RADOR