Percheziții într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 500.000 lei

Acestea fac parte dintr-un amplu dosar penal de evaziune fiscală, în cadrul operațiunii „Jupiter”.

Articol editat de Bianca Câmpeanu, 24 octombrie 2024, 16:44

La data de 23 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, coordonați de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat două percheziții domiciliare în municipiul Oradea.

Acestea fac parte dintr-un amplu dosar penal de evaziune fiscală, în cadrul operațiunii „Jupiter”, desfășurată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

Suspectul principal este un bărbat în vârstă de 43 de ani, care, conform cercetărilor efectuate, ar fi desfășurat activități de comerț online cu produse electronice și accesorii, fără a avea autorizație legală în acest sens.

Activitatea comercială s-ar fi desfășurat între anii 2016 și septembrie 2024, prin intermediul mai multor conturi de utilizator pe diverse platforme de comerț online.

Bărbatul este suspectat că a obținut venituri nedeclarate în valoare de aproximativ 2.500.000 de lei, evitând astfel plata taxelor și impozitelor datorate către bugetul general consolidat al statului.

Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 500.000 de lei, acesta fiind compus din TVA, impozit pe venit, contribuții la asigurările sociale (CAS) și la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Percheziții și probe ridicate

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, inclusiv documente, ambalaje de curierat, trei telefoane mobile, o unitate centrală de sistem, o tabletă, șase medii de stocare și carduri bancare. De asemenea, au fost găsiți și confiscați 12.700 de euro și 15.250 de lei în numerar.

Totodată, polițiștii au identificat 400 de dispozitive electrice și electronice, evaluate la aproximativ 100.000 de euro, care au fost indisponibilizate în vederea stabilirii situației juridice și continuării cercetărilor.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului de stat, autoritățile au dispus instituirea de măsuri asiguratorii asupra a patru terenuri și a unui imobil de locuit, deținute de suspect.

De asemenea, sumele de bani identificate în timpul perchezițiilor au fost puse sub sechestru.

Polițiștii continuă investigațiile, sub coordonarea procurorilor, pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a recupera integral prejudiciul cauzat.

Pe tot parcursul procesului penal, bărbatul beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție, conform Codului de procedură penală.

Crina Dobocan

Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.
Ne găsești și pe facebook, twitter și instagram.