Ascultă Radio România Cluj Live

Patronul magazinelor Leonardo, acuzat de evaziune fiscală

Florin Panea, patronul lanţului de magazine Leonardo a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru o fraudă de peste 26,5 milioane de lei.

Patronul magazinelor Leonardo, acuzat de evaziune fiscală

Articol editat de Bianca Câmpeanu, 11 aprilie 2024, 16:14

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor îl acuză pe acesta de evaziune fiscală. Concret, anchetatorii îi impută orădeanului 705 facturi fictive înregistrate în contabilitate.

 

Potrivit acestora, prin circuitul creat, Panea şi complicii săi, ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 26.579.381 lei, reprezentând TVA dedus nelegal.

Produsele la care fac referire facturile fictive (pantofi, accesorii şi obiecte de marochinărie) au existat în realitate şi au fost comercializate direct, fie de la furnizorii intracomunitari din Italia ai societăţii Leonardo, fie din complexul Dragonul Roşu din Bucureşti (bunuri pentru care nu existau documente justificative de provenienţă).

 

Astfel, beneficiarul bunurilor a fost L SRL (firma Leonardo – n.r.), iar circuitul documentelor s-a realizat prin interpunerea celor 6 societăţi de tip conductă (administrate de cetăţeni români şi libanezi – complici în cauză), care la rândul lor se aprovizionau cu facturi de la societăţi cu comportament de tip fantomă, care fie declarau achiziţii intracomunitare de la furnizorii din Italia (în cazul mărfurilor provenite din spaţiul comunitar), fie compensau TVA colectat cu achiziţii fictive de la alte societăţi de tip «fantomă» (în cazul mărfurilor provenite din ţară), mai precizează procurorii, care susțin că firma Leonardo a reuşit să-şi deducă TVA-ul şi să nu mai plătească, astfel, obligaţiile legale către stat.

Ulterior, bunurile achiziţionate de societatea L din spaţiul intracomunitar, respectiv din complexul comercial C.D., erau valorificate prin magazinele proprii, mai arată anchetatorii.

 

Parchetul Bihor a dispus şi trimiterea în judecată a firmei Leonardo, dar şi a mai multor persoane fizice, administratorii societăţilor conductă – Ioan Chiriţoiu, Lakkis Naji, Matar Ali, El Lakkis Ali, Matar MHD Khir şi George Pârcălab – pentru complicitate la evaziune fiscală.

Pentru recuperarea prejudiciului, a fost pus sechestru asigurator până la concurenţa valorii prejudiciului de 26.579.381 lei.

În perioada 15 – 17.11.2023, au fost aplicate sechestre pe 3 clădiri nerezidenţiale, 1 apartament, o vilă de locuit, 2 spaţii comerciale şi 19 terenuri situate în Bihor, Giurgiu, Ilfov, Constanţa, Prahova, Călăraşi, Bucureşti, în valoare totală de aproximativ 48 milioane lei, fiind formulată propunere de menţinere a sechestrului, mai arată Parchetul, care a beneficiat de sprijin de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bihor.

 

Crina Dobocan

Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.
Ne găsești și pe facebooktwitter și instagram.

Schimbare importantă în regimul armelor
Justiţie joi, 9 mai 2024, 09:09

Schimbare importantă în regimul armelor

Persoanele cercetate sau condamnate pentru trafic de droguri, arme sau terorism nu vor mai avea dreptul să dețină arme, potrivit unei ordonanțe...

Schimbare importantă în regimul armelor
Al doilea suspect în cazul crimei din Sibiu, adus în țară
Justiţie miercuri, 1 mai 2024, 09:40

Al doilea suspect în cazul crimei din Sibiu, adus în țară

Marian Cristian Minae, al doilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost adus în ţară, în cursul nopţii de...

Al doilea suspect în cazul crimei din Sibiu, adus în țară
Prințul Paul prins în Malta! [UPDATE]
Justiţie luni, 29 aprilie 2024, 15:35

Prințul Paul prins în Malta! [UPDATE]

UPDATE: ora 17.00 Paul al României, condamnat în dosarul ‘Ferma Băneasa’ la trei ani şi patru luni de închisoare cu executare, a...

Prințul Paul prins în Malta! [UPDATE]
Sorina Pintea, condamnată la închisoare
Justiţie vineri, 26 aprilie 2024, 16:43

Sorina Pintea, condamnată la închisoare

 Sorina Pintea este acuzată de luare de mită în formă continuată.   De asemenea, Sorinei Pintea i se interzice exercitarea drepturilor de...

Sorina Pintea, condamnată la închisoare
Justiţie vineri, 26 aprilie 2024, 12:11

Ion Iliescu, acuzat oficial de infracţiuni contra umanităţii în dosarul mineriadei

Joi, 25 aprilie, Petre Roman, Gelu-Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu și Miron Cozma au fost chemaţi la sediul Parchetului General, pentru a li...

Ion Iliescu, acuzat oficial de infracţiuni contra umanităţii în dosarul mineriadei
Justiţie joi, 25 aprilie 2024, 18:00

Petre Roman și Gelu-Voican Voiculescu, puși sub acuzare în dosarul Mineriadei

Parchetul General a anunţat oficial joi, 25 aprilie punerea sub acuzare a fostului premier Petre Roman şi a fostului vicepremier Gelu-Voican...

Petre Roman și Gelu-Voican Voiculescu, puși sub acuzare în dosarul Mineriadei
Justiţie miercuri, 24 aprilie 2024, 15:41

Reținut după ce și-a distrus brățara electronică de supraveghere

Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Elena Welter.   Potrivit sursei citate, bărbatul...

Reținut după ce și-a distrus brățara electronică de supraveghere
Justiţie marți, 23 aprilie 2024, 16:58

O inspectoare șefă a luat mită ca să închidă ochii la nereguli!

Inspectoarea şefă adjunctă a Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, Nadia Florentina Racz a fost trimisă în judecată de procurorii DNA...

O inspectoare șefă a luat mită ca să închidă ochii la nereguli!