Percheziții DIICOT în 12 județe

Aproape 100 de percheziţii au fost efectuate, marți, 28 iunie, de procurorii DIICOT în 12 judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în operaţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Articol editat de , 28 iunie 2016, 12:35

Membrii grupului au creat un circuit economic fictiv, în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale. Astfel, ei emiteau către 80 de societăţi comerciale facturi fictive privind achiziţii şi prestări servicii în domeniul construcţii – montaj.

Prejudiciul produs bugetului de stat depăşeşte 14,5 milioane de lei, informează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

În cauză a fost începută urmărirea penală faţă de 110 persoane fizice şi juridice, pentru evaziune fiscală sau complicitătate la evaziune, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Percheziţiile au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Mureş, în judeţele Mureş, Alba, Arad, Bihor, Brăila, Braşov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Harghita, Suceava şi Timiş.

Redacția

Radio Cluj se poate asculta online AICI: