Descinderi şi percheziţii la Satu Mare
Un om de afaceri şi patronul unui hotel din Satu Mare, un cunoscut producător de pălincă din Bixad şi doi cetăţeni ucrainieni, au fost ridicaţi miercuri, 25 noiembrie, de procurorii DIICOT, în urma descinderilor care au avut loc în cursul dimineţii la sediile firmelor deţinute de primii trei.
Articol editat de , 25 noiembrie 2015, 15:43
Cele şapte persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce în perioada 2013 – 2015, aceştia au organizat şi au gestionat mai multe societăţi comerciale tip fantomă şi conductă, care, prin tranzacţii comercial fictive au asigurat înregistrarea de către cinci societăţi comerciale a unor cheltuieli şi a unui TVA deductibil. Prin simularea unor livrări intracomunitare către diverse societăţi, acest TVA s-a compensat cu TVA-ul rezultat din activitatea comercială curentă a societăţilor.
Procurorii DIICOT au descins miercuri şi la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu Mare, unde au fost percheziţionate birourile fostului director adjunct Gergely Lajos, şi a lui Kato Tunde, şefă de Birou.
Stela Tudor
Radio Cluj se poate asculta şi online AICI:
