Ascultă Radio România Cluj Live

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

54 de percheziţii sunt efectuate, miercuri, 8 octombrie, de poliţişti în Bucureşti şi în 14 judeţe, printre care şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciul estimat la 3 milioane de euro.
Peste 250 de oameni ai legii descind la locuinţele mai multor suspecţi şi la sediile unor societăţi comerciale cu 30 de mandate de aducere. Sunt vizate 40 de firme din România şi alte 10 din Ungaria, Bulgaria şi Polonia, care ar fi cumpărat profile din PVC, ţevi, tablă şi fier beton de pe piaţa comunitară şi le-ar fi vândut în ţara noastră fără să plătească TVA şi impozit pe profit.
Complici le-ar fi mai mulţi transportatori, care schimbau documentele de transport la intrarea în România şi creau astfel o aparenţă de legalitate.

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

Articol editat de , 8 octombrie 2014, 09:39

 

RADOR

Supravegherea cu brățări electronice, devansată pentru 1 octombrie
Justiţie joi, 13 iunie 2024, 17:48

Supravegherea cu brățări electronice, devansată pentru 1 octombrie

Persoanele aflate sub control judiciar şi arest la domiciliu vor putea fi monitorizate cu brăţări de supraveghere de la 1 octombrie, cu 3 luni...

Supravegherea cu brățări electronice, devansată pentru 1 octombrie
Arestări în cazul crimei din Oradea
Justiţie joi, 13 iunie 2024, 10:18

Arestări în cazul crimei din Oradea

Tribunalul Bihor a emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pentru cei trei inculpați în cazul crimei care a zguduit...

Arestări în cazul crimei din Oradea
Kilograme de droguri de mare risc descoperite la Florești | FOTO
Justiţie miercuri, 12 iunie 2024, 11:50

Kilograme de droguri de mare risc descoperite la Florești | FOTO

O persoană a fost prinsă în flagrant, în comuna clujeană Florești, în timp vindea 1,6 kilograme de droguri de mare risc.   Ulterior, au...

Kilograme de droguri de mare risc descoperite la Florești | FOTO
Trei persoane reținute pentru omor în cazul crimei din Oradea
Justiţie miercuri, 12 iunie 2024, 10:47

Trei persoane reținute pentru omor în cazul crimei din Oradea

Cazul fetei găsite moarte într-o remorcă pe strada Oneștilor din Oradea capătă noi dimensiuni. Trei persoane au fost reținute de procurori...

Trei persoane reținute pentru omor în cazul crimei din Oradea
Justiţie vineri, 7 iunie 2024, 12:15

Fost șef de la Garda de Mediu Bistrița, condamnat la închisoare

Fostul şef al Comisariatului Gărzii de Mediu Bistriţa-Năsăud, Ioan Borş, reţinut în luna februarie de DNA pentru luare de mită, a fost...

Fost șef de la Garda de Mediu Bistrița, condamnat la închisoare
Justiţie joi, 6 iunie 2024, 16:02

Polițist din Cluj reținut pentru mită și trafic de influență

Un agent de poliţie, din cadrul Secţiei Regionale Transporturi Cluj, a fost reținut pentru luare de mită şi complicitate la trafic de...

Polițist din Cluj reținut pentru mită și trafic de influență
Justiţie joi, 6 iunie 2024, 12:44

Asistentă reținută pentru mărturie mincinoasă în cazul deceselor suspecte | UPDATE

Asistenta medicală de la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din Capitală, reținută sub acuzația de mărturie mincinoasă în dosarul...

Asistentă reținută pentru mărturie mincinoasă în cazul deceselor suspecte | UPDATE
Justiţie miercuri, 5 iunie 2024, 12:20

Polițiști bănuiți de trafic de migranţi şi spălare de bani

Procurorii DIICOT şi DNA au făcut marți, 4 iunie, zeci de percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Bihor, Argeş, Sibiu şi în...

Polițiști bănuiți de trafic de migranţi şi spălare de bani