Au furat milioane de euro de la statul britanic. Percheziții în Bihor și în alte cinci județe

Descinderile au loc în județele Bihor, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov.

Articol editat de Bianca Câmpeanu, 12 noiembrie 2026, 10:07

O amplă anchetă privind fraude informatice și transferuri ilegale de bani a ajuns și în județul Bihor. Polițiștii au descins la mai multe adrese din șase județe, printre care și Bihor, într-un dosar în care sunt cercetați mai mulți cetățeni români suspectați că ar fi păcălit autoritățile fiscale din Marea Britanie.

Prejudiciul provocat prin rambursări ilegale de taxe se ridică la peste 1,7 milioane de lire sterline, iar alte cereri frauduloase, în valoare de peste 1,7 milioane de lire, au fost oprite înainte de plată.

Acțiunea are loc joi, 12 noiembrie, și este coordonată de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală.

În total, anchetatorii pun în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere. Descinderile au loc în județele Bihor, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Sunt verificate locuințele unor persoane cercetate, dar și sediile unor firme care ar putea avea legătură cu activitatea investigată.

Autoritățile fiscale britanice, păcălite

Potrivit anchetatorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat împreună și ar fi intrat fără drept în platforma online a HMRC, instituția care se ocupă de colectarea taxelor și impozitelor în Marea Britanie.

Sistemul era protejat prin parolă și autentificare în mai mulți pași. Cu toate acestea, persoanele cercetate ar fi reușit să îl acceseze de la distanță. Ulterior, ar fi depus cereri false de rambursare a TVA în numele unor firme britanice. Pentru ca banii să nu ajungă la adevărații beneficiari, ar fi schimbat datele conturilor bancare în care trebuiau virate sumele.

În acest mod, au fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, iar prejudiciul produs a ajuns la 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, nu au mai fost achitate și au rămas la stadiul de tentativă.

Anchetatorii au descoperit și trei cereri false de rambursare a impozitului pe venit, depuse în numele unei contribuabile.
Valoarea acestora era de 16.452,26 lire sterline. În documente ar fi fost trecut contul bancar al uneia dintre persoanele implicate, însă banii nu au mai fost virați.

Alte fraude, aceeași metodă

Investigația a scos la iveală și o a doua perioadă în care ar fi fost folosită aceeași metodă. Între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026, persoane implicate ar fi intrat din nou fără drept în platforma HMRC și ar fi depus cereri de rambursare a TVA în numele unor firme britanice, fără ca acestea să știe sau să își dea acordul.

De această dată, au fost înregistrate 84 de solicitări false. În 16 cazuri, banii au fost virați, iar prejudiciul a fost de 43.745,32 lire sterline. Alte 68 de cereri, care însumau 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.

Pentru ca banii să ajungă la persoanele implicate, ar fi fost puse la dispoziție mai multe conturi bancare. Datele acestora ar fi fost introduse în solicitările de rambursare, astfel încât sumele aprobate de autoritățile britanice să fie transferate către conturi controlate de cei cercetați.

În două dintre cazuri, au fost obținute în acest mod 290.020 de lire sterline.

Anchetatorii au identificat și un alt episod, în care patru cereri de rambursare au fost depuse folosind contul bancar pus la dispoziție de un complice. Suma solicitată prin aceste cereri a fost de 25.452,26 lire sterline, însă plățile nu au mai fost efectuate.

Prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline

Potrivit bilanțului prezentat de anchetatori, toate aceste acțiuni ar fi urmărit obținerea ilegală de bani din bugetul Marii Britanii, prin accesarea platformei fiscale și schimbarea conturilor bancare folosite pentru rambursări.

Prejudiciul efectiv, rezultat din cererile frauduloase care au fost plătite, se ridică la 1.706.038,31 lire sterline. Alte solicitări, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele rămânând în faza tentativei.

Cazul este investigat în cadrul unei echipe comune de anchetă, formată din autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Perchezițiile urmăresc găsirea documentelor, echipamentelor și a altor probe care pot arăta cum a funcționat întreaga activitate, cine a fost implicat și unde au ajuns banii. În același timp, polițiștii verifică ce bunuri și valori dețin persoanele cercetate, pentru a putea fi puse sub sechestru și folosite la recuperarea prejudiciului.

La acțiune participă polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Institutului Național de Criminalistică, IPJ Dolj, IPJ Bihor, IPJ Argeș, IPJ Vaslui, BCCO Craiova, BCCO Oradea și SCCO Dâmbovița.

Persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege și sunt considerate nevinovate până la o eventuală condamnare definitivă.

Crina Dobocan

Foto: IPJ Bihor

Radio Cluj poate fi ascultat şi online AICI. Ne găsești și pe facebook, X și instagram.