Ascultă Radio România Cluj Live

Percheziții în Bihor într-un dosar de evaziune fiscală de peste 4,4 milioane de lei

Circuit fictiv de firme pentru rambursări ilegale de TVA.

Percheziții în Bihor într-un dosar de evaziune fiscală de peste 4,4 milioane de lei

Articol editat de Bianca Câmpeanu, 3 iunie 2025, 14:50

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, alături de ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor, au desfășurat, în data de 2 iunie, o amplă acțiune operativă vizând destructurarea unei rețele implicate în activități de evaziune fiscală.

Au fost puse în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, precum și două mandate de aducere, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea unor infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscal, transmite Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea.

Prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane de lei

Din cercetările efectuate până în prezent, anchetatorii au stabilit că, în perioada martie 2022 – august 2024, două persoane, în calitate de reprezentanți de fapt și de drept ai unei societăți comerciale din Oradea, au reținut dar nu au virat la bugetul de stat obligațiile fiscale cu stopaj la sursă. Este vorba despre contribuții de asigurări sociale, contribuții pentru sănătate, impozit pe veniturile din salarii și impozit pe dividende. Obligațiile fiscale trebuiau achitate în termen de cel mult 60 de zile de la scadență, conform legii. Valoarea prejudiciului estimat din această componentă este de aproximativ 441.154 de lei.

Circuit fictiv de firme pentru rambursări ilegale de TVA

În plus, mai precizează procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, în perioada 2018 – februarie 2025, alte șase persoane sunt cercetate pentru constituirea unui mecanism de fraudare a bugetului de stat prin solicitarea ilegală de rambursări de TVA. Acestea, în calitate de reprezentanți ai șapte societăți comerciale din Oradea, ar fi creat un circuit de livrări și achiziții fictive între firmele implicate, folosind documente contabile neacoperite de operațiuni economice reale. În acest mod, ar fi fost obținute rambursări ilegale de TVA în cuantum de aproximativ 4.000.000 de lei.

Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este estimat la 4.441.154 de lei, reprezentând sume nereținute și/sau nevirate din contribuții și rambursări ilegale de TVA.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.

 

 

Crina Dobocan

Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.
Ne găsești și pe facebookX și instagram.

Percheziţii la medici acuzaţi de fals în înscrisuri şi fals informatic
Justiţie marți, 3 iunie 2025, 11:07

Percheziţii la medici acuzaţi de fals în înscrisuri şi fals informatic

Poliţiştii efectuează şase percheziţii domiciliare la persoane cercetate pentru fals în înscrisuri şi fals informatic, majoritatea medici,...

Percheziţii la medici acuzaţi de fals în înscrisuri şi fals informatic
Operațiunea JUPITER – 200 de percheziții pentru combaterea criminalității economice
Justiţie luni, 2 iunie 2025, 14:11

Operațiunea JUPITER – 200 de percheziții pentru combaterea criminalității economice

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al...

Operațiunea JUPITER – 200 de percheziții pentru combaterea criminalității economice
CCR a hotărât: declaraţiile de avere şi interese vor fi ţinute la secret
Justiţie vineri, 30 mai 2025, 10:43

CCR a hotărât: declaraţiile de avere şi interese vor fi ţinute la secret

Curtea Constituţională a decis că declaraţiile de avere şi de interese NU trebuie să includă bunurile şi veniturilor soţilor şi copiilor....

CCR a hotărât: declaraţiile de avere şi interese vor fi ţinute la secret
Parchetul General a extins urmărirea penală în cazul lui Călin Georgescu
Justiţie marți, 27 mai 2025, 16:59

Parchetul General a extins urmărirea penală în cazul lui Călin Georgescu

Parchetul General a extins urmărirea penală în cazul lui Călin Georgescu pentru infracţiunea de promovare, în public, a cultului persoanelor...

Parchetul General a extins urmărirea penală în cazul lui Călin Georgescu
Justiţie luni, 26 mai 2025, 15:54

Călin Georgescu, audiat

Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost citat marți, 27 mai, la Parchetul General, pentru a fi audiat în ancheta care...

Călin Georgescu, audiat
Justiţie joi, 22 mai 2025, 16:48

Scandal la Școala din Ciurila: profesoară reținută după ce a tras de păr o elevă și a jignit-o

O profesoară de la Şcoala Gimnazială din localitatea clujeană Ciurila a fost reținută miercuri, 21 mai, de Poliție și pusă sub control...

Scandal la Școala din Ciurila: profesoară reținută după ce a tras de păr o elevă și a jignit-o
Justiţie joi, 22 mai 2025, 13:33

Moment solemn la CCR: Nicușor Dan, validat oficial președinte al României

Hotărârea Curții Constituționale de validare a alegerii președintelui României a fost publicată joi în Monitorul Oficial. Totodată, a fost...

Moment solemn la CCR: Nicușor Dan, validat oficial președinte al României
Justiţie joi, 22 mai 2025, 12:49

Copii maltratați la Casa „Răzvan” din Sibiu: anchete în desfășurare

Mai multe anchete sunt în derulare la Casa de tip familial „Răzvan” din Sibiu.   Potrivit unor imagini publicate online, copiii cazați...

Copii maltratați la Casa „Răzvan” din Sibiu: anchete în desfășurare