Percheziții la Horațiu Potra și fratele lui
Peste zece percheziţii domiciliare au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în judeţele Sibiu şi Mureş, la persoane fizice şi firme.
Articol editat de Cristian Zoicaș, 19 februarie 2025, 17:20 / actualizat: 20 februarie 2025, 10:24
Potrivit unor surse judiciare, sunt vizaţi Horaţiu Potra, susţinător al lui Călin Georgescu, şi fratele acestuia.
Potrivit Parchetului General, investigaţiile vizează infracţiuni desfăşurate în perioada 2022-2024.
O societate controlată de suspecţi ar fi încasat peste 7 milioane de dolari de la firme din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declaraţiile fiscale.
Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deţinută şi controlată de una din persoanele implicate.
Au fost direcţionate sume de bani şi în conturile deţinute de cealaltă persoană.
De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără justificare.
Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.
Ne găsești și pe facebook, twitter și instagram
