Percheziții în Baia Mare și Borșa, într-un caz de evaziune fiscală
Echivalentul a 200.000 euro au fost ridicați de polițiști, în urma unor percheziții domiciliare privind infracțiuni de evaziune fiscală.
Articol editat de Popovici Ioana, 24 octombrie 2024, 12:55
Acestea s-au desfășurat în cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române.
Perchezițiile au avut loc miercuri 23 octombrie pe raza județului Maramureș, în Baia Mare și Borșa. Polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor medii de stocare, documente și înscrisuri care au probat activitatea infracțională.
În fapt, în cadrul cercetărilor efectuate s-a stabilit că din 2022 și până în prezent, persoanele cercetate ar fi efectuat, prin intermediul a trei societăți comerciale, importuri de mobilier din Turcia, Albania și Vietnam, depunând la punctul vamal facturi mult diminuate, în scopul scăderii TVA.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului a fost estimat la 1.300.000 lei.
Într-o altă cauză s-a stabilit faptul că în perioada 2020-2023, mai multe persoane ar fi achiziționat 16.000 de telefoane mobile din spațiul comunitar și extracomunitar, în calitate de persoane fizice.
Apoi, telefoanele au fost vândute la prețuri subevaluate către o societate controlată de una dintre persoanele în cauză, fiind ulterior comercializate la prețuri mult mai mari.
De asemenea, în contabilitatea societății s-ar fi înregistrat facturi fictive, care nu reflectau operațiuni reale.
Ioana Popovici
Radio Sighet poate fi ascultat online, AICI!
