Trafic cu medicamente aflate sub control naţional
Articol editat de Camelia Velțan, 15 octombrie 2022, 13:36
24 de persoane au fost trimise în judecată de DICOT Cluj, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc şi de mare risc, dar și spălare de bani.
Potrivit achetatorilor, în anul 2010, pe raza judeţului Cluj, a fost constituit un grup infracţional organizat care a acţionat coordonat până în ianuarie 2018 şi care a avut drept scop procurarea şi trimiterea în străinătate de medicamente aflate sub control naţional, fără respectarea dispoziţiilor legale.
Activitatea infracţională a grupului a presupus un site care funcţiona ca şi o farmacie online, configurat pentru a nu putea fi accesat din România; colaborarea cu alte site-uri similare care aveau o bază de date cu clienţi; colaborarea cu farmacii din ţară care să furnizeze cantităţi considerabile de medicamente aflate sub control naţional, fără reţetele legale; diferite metode de plată, începând de la utilizarea sistemelor de transfer rapid de bani, plata cu cardul, transferuri bancare, până la plăţi cu monede virtuale.
Sumele de bani obţinute prin această modalitate au fost supuse unui amplu proces de spălare, fiind înfiinţată în acest scop o societate cu sediul într-un paradis fiscal. În total au fost supuse procesului de spălare a banilor sumele de aproximativ 5 milioane de dolari şi 4 milioane de euro’, precizează DIICOT.
