Fraudă fiscală de un milion de lei la o firmă de construcții din Oradea

Articol editat de cristina.rusu, 10 februarie 2020, 16:25

Trei orădeni au intrat în vizorul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor și au fost trimiși în judecată pentru eviziune fiscală în valoare de peste 885.000 de lei.

Cei trei sunt acuzați de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală după ce, în perioada 2013 – 2014, ar fi creat un circuit comercial şi financiar-bancar fictiv pentru a se sutrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit.

Cei trei orădeni, de 35, 39 și 42 de ani, sunt bănuiți că au creat un circuit comercial și financiar-bancar fictiv, în domeniul achiziționării, vânzării, respectiv prestării de servicii în construcții, în scopul acumulării obligațiilor fiscale în sarcina societății furnizoare, prin transferarea responsabilității achitării TVA-ului și impozitul pe profit de la societatea beneficiară reală la o firmă „fantomă, se arată într-un comunicat al Poliției.

Ca să se sustragă de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, ei au înregistrat în evidențele contabile ale societății opt facturi de achiziție fictive, în valoare totală de 2.745.800 lei.

Prejudiciul a fost recuperat de polițiști prin sechestru pe bunurile deținute de cei trei orădeni, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor cu propunere de trimitere în judecată.

Crina Dobocan

Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.
Ne găsești și pe facebook, twitter și instagram.