Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

21 de percheziţii sunt efectuate, miercuri, 17 iunie, de poliţişti, la domiciliile şi sediile comerciale aparţinând unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani din judeţele Alba, Sibiu, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi din municipiul Bucureşti.
Suspecţii ar fi achiziţionat în ultimii cinci ani, fără forme legale, piei de animale, pentru care aveau documente fictive de la „firme fantomă”. Acestea urmau să fie vândute unor mari procesatori din Uniunea Europeană, cu scopul de a obţine rambursare de TVA.
La finalul percheziţiilor, 18 persoane vor fi duse pentru audieri la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba. Prejudiciul în acest caz este estimat la 2.200.000 de lei.

Articol editat de , 17 iunie 2015, 08:03

Darian Sacalis