Ascultă Radio România Cluj Live

evaziune fiscală

Evaziune fiscală în mai multe judeţe din Transilvania
Economic 18 februarie 2016

Evaziune fiscală în mai multe judeţe din Transilvania

Opt persoane au fost prezentate joi, 18 februarie, Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în urma percheziţiilor efectuate miercuri în...

Evaziune fiscală în mai multe judeţe din Transilvania
Percheziţii la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală
Justiţie 17 februarie 2016

Percheziţii la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală

UPDATE, ora 16.28 - Şapte persoane bănuite de evaziune fiscală au fost reţinute de poliţişti în urma percheziţiilor efectuate miercuri, 17...

Percheziţii la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală
Omul de afaceri Ioan Niculae cercetat în arest preventiv
Justiţie 8 februarie 2016

Omul de afaceri Ioan Niculae cercetat în arest preventiv

Omul de afaceri braşovean Ioan Niculae va fi cercetat în arest preventiv. Curtea de Apel Braşov a admis luni, 8 februarie, o solicitare a...

Omul de afaceri Ioan Niculae cercetat în arest preventiv
Senator trimis în judecată pentru evaziune fiscală
Justiţie 8 ianuarie 2016

Senator trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Senatorul PSD Radu Ştefan Oprea a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru evaziune fiscală. În acelaşi dosar au fost deferiţi...

Senator trimis în judecată pentru evaziune fiscală
Sechestru pe averea lui Ioan Niculae
Justiţie 17 decembrie 2015

Sechestru pe averea lui Ioan Niculae

DNA a pus sechestru pe terenuri şi clădiri aparţinând omului de afaceri Ioan Niculae. Este vorba despre bunuri imobile ale societăţilor...

Sechestru pe averea lui Ioan Niculae
Percheziţii de amploare la persoane bănuite de evaziune fiscală
Justiţie 10 decembrie 2015

Percheziţii de amploare la persoane bănuite de evaziune fiscală

Acţiune de amploare a Poliţiei Bucureşti şi a Direcţiei Generale Antifraudă. Au loc peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi în 27 de...

Percheziţii de amploare la persoane bănuite de evaziune fiscală
Percheziţii în Alba, Cluj şi Bihor
Stirea zilei 27 octombrie 2015

Percheziţii în Alba, Cluj şi Bihor

UPDATE: 27 octombrie, ora 18.00: 45 din cele 48 de persoane acuzate că exploatau zăcăminte de aur fără licenţă au fost duse în arestul...

Percheziţii în Alba, Cluj şi Bihor
Victor Ponta a fost trimis în judecată
Justiţie 17 septembrie 2015

Victor Ponta a fost trimis în judecată

Premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în dosarul Turceni-Rovinari. Alături de el sunt cercetaţi Dan Şova şi mai...

Victor Ponta a fost trimis în judecată
Victor Ponta la DNA
Justiţie 3 septembrie 2015

Victor Ponta la DNA

Premierul Victor Ponta s-a prezentat, joi, 3 septembrie, la DNA pentru a fi audiat în dosarul Rovinari-Turceni. El este anchetat pentru fals în...

Victor Ponta la DNA
Sătmăreni urmăriţi penal pentru contrabandă cu alcool
Transilvania 23 august 2015

Sătmăreni urmăriţi penal pentru contrabandă cu alcool

Doi sătmăreni sunt urmăriţi penal pentru contrabandă. Poliţiştii din Bicaz au găsit 400 de litri de alcool în autoturismul condus de unul...

Sătmăreni urmăriţi penal pentru contrabandă cu alcool
Conducerea DSVSA Maramureș audiată
Stirea zilei 30 iunie 2015

Conducerea DSVSA Maramureș audiată

Persoanele ridicate în urma percheziţiilor efectuate, luni, 29 iunie, de procurorii DIICOT, în judeţele Cluj, Satu Mare şi Maramureş sunt...

Conducerea DSVSA Maramureș audiată
Grupare infracţională destructurată
Justiţie 29 iunie 2015

Grupare infracţională destructurată

O grupare infracţională specializată în evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu şi fraudă informatică a fost destructurată,...

Grupare infracţională destructurată
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
Justiţie 17 iunie 2015

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

21 de percheziţii sunt efectuate, miercuri, 17 iunie, de poliţişti, la domiciliile şi sediile comerciale aparţinând unor persoane bănuite de...

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
Percheziții în București și alte județe din țară
Justiţie 11 iunie 2015

Percheziții în București și alte județe din țară

Poliţiştii fac, joi, 11 iunie, zeci de percheziţii la persoane şi firme din Bucureşti şi judeţele Cluj, Ilfov, Argeş, Giurgiu, Prahova,...

Percheziții în București și alte județe din țară
4 persoane reţinute în dosarul Mircea Bica
Justiţie 3 iunie 2015

4 persoane reţinute în dosarul Mircea Bica

Patru persoane au fost reţinute miercuri, 2 iunie, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este cercetat sub control judiciar...

4 persoane reţinute în dosarul Mircea Bica
Mircea Bica a fost pus sub control judiciar
Justiţie 3 iunie 2015

Mircea Bica a fost pus sub control judiciar

Soţul fostului şef al DIICOT, Mircea Bica, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. El este acuzat de procurori de evaziune fiscală,...

Mircea Bica a fost pus sub control judiciar
Soţul Alinei Bica, dus la audieri
Justiţie 3 iunie 2015

Soţul Alinei Bica, dus la audieri

Mircea Bica, soţul fostului şef al DIICOT, Alina Bica, va fi audiat, miercuri, alături de alte zece persoane, într-un dosar de spălare de bani,...

Soţul Alinei Bica, dus la audieri
Evaziune fiscală la Bvlgari
Diverse 30 mai 2015

Evaziune fiscală la Bvlgari

Moştenitorii renumitei case de modă Bulgari (Bvlgari), Paolo Bulgari şi Nicola Bulgari, vor compărea în faţa instanţei de judecată sub...

Evaziune fiscală la Bvlgari
Ginerele lui Vasile Blaga a fost reţinut
Justiţie 22 mai 2015

Ginerele lui Vasile Blaga a fost reţinut

Ionuţ Rudeanu, ginerele co-preşedintelui PNL Vasile Blaga, a fost reţinut într-un dosar de evaziune fiscală. El a fost audiat joi mai multe...

Ginerele lui Vasile Blaga a fost reţinut
George Copos, eliberat din penitenciar
Justiţie 7 aprilie 2015

George Copos, eliberat din penitenciar

Omul de afaceri George Copos a fost marţi eliberat condiţionat din penitenciar. Tribunalul Bucureşti a admis contestaţia sa faţă de hotărârea...

George Copos, eliberat din penitenciar
Evaziune fiscală cu alimentele de sezon
Social 7 aprilie 2015

Evaziune fiscală cu alimentele de sezon

Poliţiştii clujeni acţionează zilnic, în perioada premergătoare Sărbătorilor de Paşti, pe raza întregului judeţ, pentru a preveni şi...

Evaziune fiscală cu alimentele de sezon
Cornelia Naum s-a prezentat la DNA
Justiţie 5 martie 2015

Cornelia Naum s-a prezentat la DNA

Cornelia Naum, mama premierului Victor Ponta, s-a prezentat astăzi la DNA Ploieşti, unde a a fost citată ca martor în dosarul privind fraudarea...

Cornelia Naum s-a prezentat la DNA
Înșelăciune cu produse vândute pe internet
Economic 4 martie 2015

Înșelăciune cu produse vândute pe internet

Poliţia a ajuns miercuri, 4 martie, la locuinţele reprezentanţilor unei firme de teleshopping, bănuiţi de înşelăciune cu produse vândute pe...

Înșelăciune cu produse vândute pe internet
Iulian Herţanu rămâne în arest preventiv
Justiţie 28 februarie 2015

Iulian Herţanu rămâne în arest preventiv

Cumnatul premierului Victor Ponta, Iulian Herţanu, rămâne după gratii. Magistraţii Instanţei Supreme i-au respins, vineri, definitiv,...

Iulian Herţanu rămâne în arest preventiv
Timbrul cultural va combate evaziunea fiscală
Politic 24 februarie 2015

Timbrul cultural va combate evaziunea fiscală

Introducerea timbrului cultural va ajuta la combaterea evaziunii fiscale în domeniul editorial, consideră preşedintele Comisiei de Cultură din...

Timbrul cultural va combate evaziunea fiscală
Cumnatul premierului Victor Ponta a fost reţinut
Justiţie 18 februarie 2015

Cumnatul premierului Victor Ponta a fost reţinut

Iulian Herţanu, cumnatul premierului Victor Ponta, a fost reţinut marţi, 17 februarie, după ce a fost audiat mai bine de 10 ore la DNA...

Cumnatul premierului Victor Ponta a fost reţinut
Adrian Sârbu rămâne în arest
Justiţie 11 februarie 2015

Adrian Sârbu rămâne în arest

Patronul Mediafax, Adrian Sârbu, rămâne în arest. Curtea Supremă a menţinut decizia Curţii de Apel Bucureşti, care hotârăse arestarea...

Adrian Sârbu rămâne în arest
Miercuri se judecă contestaţia lui Adrian Sârbu
Justiţie 11 februarie 2015

Miercuri se judecă contestaţia lui Adrian Sârbu

Instanţa Supremă va judeca miercuri contestaţia patronului Mediafax, Adrian Sârbu, faţă de arestarea sa preventivă pentru instigare la...

Miercuri se judecă contestaţia lui Adrian Sârbu
33 de persoane reţinute într-un dosar de evaziune fiscală
Justiţie 2 februarie 2015

33 de persoane reţinute într-un dosar de evaziune fiscală

33 de persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost reţinute în noaptea de duminică spre luni. La audieri au fost aduse 100...

33 de persoane reţinute într-un dosar de evaziune fiscală
Evaziune fiscală cu medicamente
Sănătate 28 ianuarie 2015

Evaziune fiscală cu medicamente

Peste 100 de politişti ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice verifică o reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani în...

Evaziune fiscală cu medicamente
Percheziţii la Ministerul Fondurilor Europene
Justiţie 15 decembrie 2014

Percheziţii la Ministerul Fondurilor Europene

Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de percheziţii domiciliare, dar şi la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune fiscală şi...

Percheziţii la Ministerul Fondurilor Europene
Umberto Tozzi condamnat
Diverse 23 noiembrie 2014

Umberto Tozzi condamnat

Umberto Tozzi a fost condamnat la opt luni de închisoare (cu suspendarea pedepsei) de Curtea de Apel din Roma, pentru evaziune fiscală în valoare...

Umberto Tozzi condamnat
Funcţionar din Primăria Cluj arestat la domiciliu
Justiţie 13 noiembrie 2014

Funcţionar din Primăria Cluj arestat la domiciliu

Un funcţionar din cadrul primăriei Cluj-Napoca se află în arest la domiciliu fiind suspectat de evaziune fiscală. Acesta lucra la Serviciul...

Funcţionar din Primăria Cluj arestat la domiciliu
Fostul Şef al LPF, Dumitru Dragomir, a fost trimis în judecată
Justiţie 11 noiembrie 2014

Fostul Şef al LPF, Dumitru Dragomir, a fost trimis în judecată

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost trimis marţi, 11 noiembrie, în judecată alături de alte 40 de persoane,...

Fostul Şef al LPF, Dumitru Dragomir, a fost trimis în judecată
Percheziţii în Cluj şi Alba. Evaziune fiscală de 10 mil de euro [VIDEO]
Justiţie 8 noiembrie 2014

Percheziţii în Cluj şi Alba. Evaziune fiscală de 10 mil de euro [VIDEO]

Poliţiştii clujeni au efectuat sâmbătă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, 47 de percheziţii, pe raza judeţelor...

Percheziţii în Cluj şi Alba. Evaziune fiscală de 10 mil de euro [VIDEO]
Percheziţii în judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud
Economic 16 octombrie 2014

Percheziţii în judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud

70 de poliţişti de investigare a fraudelor, criminalişti şi luptători ai structurilor de acţiuni speciale din cadrul inspectoratelor de...

Percheziţii în judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud
Marian Iancu a fost condamnat la 12 ani de închisoare
Justiţie 14 octombrie 2014

Marian Iancu a fost condamnat la 12 ani de închisoare

Omul de afaceri Marian Iancu, fost patron al echipei de fotbal Poli Timişoara, a fost condamnat definitiv, marţi, de judecătorii Curţii de Apel...

Marian Iancu a fost condamnat la 12 ani de închisoare
Procurorul general al României denunţă presiuni asupra colegilor săi în dosarul Lukoil
Diverse 9 octombrie 2014

Procurorul general al României denunţă presiuni asupra colegilor săi în dosarul Lukoil

Procurorul general al României, Tiberiu Niţu, denunţă presiunile pe care reprezentanţii companiei ruseşti Lukoil le fac asupra procurorilor...

Procurorul general al României denunţă presiuni asupra colegilor săi în dosarul Lukoil
Doi reţinuţi în urma percheziţiilor de la Bihor şi Cluj (VIDEO)
Justiţie 8 octombrie 2014

Doi reţinuţi în urma percheziţiilor de la Bihor şi Cluj (VIDEO)

Doi reţinuţi în urma percheziţiilor de la Bihor şi Cluj 8 octombrie, ora 10,30 Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti, pentru 24 de...

Doi reţinuţi în urma percheziţiilor de la Bihor şi Cluj (VIDEO)
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală
Justiţie 8 octombrie 2014

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

54 de percheziţii sunt efectuate, miercuri, 8 octombrie, de poliţişti în Bucureşti şi în 14 judeţe, printre care şi Bihor, într-un dosar...

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală
Compania Lukoil este suspectată de evaziune fiscală
Economic 3 octombrie 2014

Compania Lukoil este suspectată de evaziune fiscală

Procuratura României suspectează compania Lukoil de evaziune fiscală. Ca urmare, joi, 2 octombrie,  au fost efectuate percheziţii în mai...

Compania Lukoil este suspectată de evaziune fiscală
Fondatoarea Siveco a fost arestată preventiv
Justiţie 10 septembrie 2014

Fondatoarea Siveco a fost arestată preventiv

Fondatoarea companiei Siveco, Irina Socol, a fost arestată pentru 30 de zile. Decizia magistraţilor Tribunalul Bucureşti nu este definitivă. În...

Fondatoarea Siveco a fost arestată preventiv
Percheziţii în 11 judeţe din ţară
Justiţie 4 septembrie 2014

Percheziţii în 11 judeţe din ţară

Poliţiştii fac, joi, peste 100 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe, printre care Satu Mare şi Maramureş, precum şi în municipiul...

Percheziţii în 11 judeţe din ţară