Ascultă Radio România Cluj Live

Grupare infracţională destructurată

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T Satu Mare au destructurat o grupare infracţională organizată care, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, a cauzat un prejudiciu de peste 6.800.000 de lei.

DIICOT

Articol de , 19 octombrie 2015, 16:22

Într-un comunicat al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare se arată că luni, 19 octombrie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T.–Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat 28 de percheziţii în judeţele Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La activităţi au participat şi poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Satu Mare şi Bihor.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2015, cei în cauză, cetăţeni români şi ucraineni, membri ai unui grup infracţional organizat, ar fi gestionat mai multe societăţi comerciale de tip fantomă şi conductă. Astfel, printr-o succesiune de tranzacţii comerciale fictive, cei în cauză ar fi înregistrat, prin intermediul a cinci societăţi comerciale considerate beneficiare ale circuitului evazionist, cheltuieli şi a T.V.A. deductibilă care, prin simularea unor livrări intracomunitare către diverse firme, s-a compensat cu T.V.A. rezultată din activitatea comercială curentă.

Prejudiciul calculat în sarcina uneia dintre societăţi este de 6.803.456 de lei, constând în T.V.A. dedusă nejustificat, iar în ce priveşte celelalte societăţi, având în vedere faptul că operaţiunile comerciale fictive au continuat şi pe parcursul anului 2015, prejudiciul urmează a fi calculat.

 

Stela Tudor
Radio Cluj se poate asculta şi online AICI.

Praf saharian deasupra României
Transilvania miercuri, 27 martie 2024, 15:53

Praf saharian deasupra României

Miercuri, 27 martie și joi, 28 martie, circulaţia aerului va favoriza pătrunderea unei mase de aer încărcate cu particule de praf de origine...

Praf saharian deasupra României
Atenționare ANPC: ”Pui îngălbeniți pentru a părea mai buni”
Transilvania miercuri, 27 martie 2024, 11:07

Atenționare ANPC: ”Pui îngălbeniți pentru a părea mai buni”

Într-o postare pe facebook, preşedintele ANPC avertizează că inspectorii autorităţii au descoperit operatori economici care hrănesc puii de...

Atenționare ANPC: ”Pui îngălbeniți pentru a părea mai buni”
Campanie umanitară și de protejare a mediului, lansată în Alba
Transilvania marți, 26 martie 2024, 14:36

Campanie umanitară și de protejare a mediului, lansată în Alba

Acțiunea are dublu rol: educarea cetăţenilor pentru a colecta selectiv ambalajele de băuturi şi creşterea implicării acestora în susţinerea...

Campanie umanitară și de protejare a mediului, lansată în Alba
Doi copii blocați într-o mașină au fost salvați de pompieri
Transilvania marți, 26 martie 2024, 11:10

Doi copii blocați într-o mașină au fost salvați de pompieri

Sesizarea privind incidentul a fost făcută, prin Sistemul Unic 112, luni, 25 martie, chiar de mama micuților, aceasta solicitând intervenția...

Doi copii blocați într-o mașină au fost salvați de pompieri
Transilvania luni, 25 martie 2024, 12:50

Județul unde jumătate din izvoarele publice nu au apă potabilă

Din această cauză primăriile fiind obligate să pună anunţuri care să avertizeze populaţia asupra riscului la care se expune prin consum,...

Județul unde jumătate din izvoarele publice nu au apă potabilă
Transilvania vineri, 22 martie 2024, 14:20

2020, o tragicomedie, în regia lui Bobby Bărbăcioru

Regizorul spune că e un film obraznic, o tragicomedie (cu accente burlești), în care tratează anul 2020 așa cum simte că l-a tratat anul pe el....

2020, o tragicomedie, în regia lui Bobby Bărbăcioru
Transilvania vineri, 22 martie 2024, 13:06

Se amenajează un parc natural în forma hărţii României

Pentru că ultimele date statistice arată că centrul țării se află la doar doi kilometri de cetatea Făgărașului, autoritățile locale vor...

Se amenajează un parc natural în forma hărţii României
Transilvania vineri, 22 martie 2024, 09:33

A înflorit laleaua pestriță!

Lalelele pestrițe înfloresc la finalul lunii martie, iar durata de viață a plantei este de aproximativ o săptămână. Laleaua pestriță,...

A înflorit laleaua pestriță!